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Incrementa la seguridad de tu negocio
Evita hacer negocios que puedan representar un riesgo para tu empresa, equipo o clientes
Ahorra tiempo y costos operativos
Verifica antecedentes de personas y empresas en más de 2.000 fuentes y obtén resultados en pocos minutos.
Fácil de implementar
No requiere instalación, disponible en la plataforma para que tu equipo realice consultas de antecedentes.
Automatiza el proceso con la API
Automatiza miles de validaciones sin intervención manual y escala tus procesos con eficiencia.
Verificación de antecedentes para cumplir con requisitos regulatorios
Leal valida los antecedentes de sus empleados y proveedores antes de firmar cualquier contrato. Este proceso le permite cumplir con normativas locales e internacionales, asegurarse de que todas las personas involucradas no presentan riesgos legales o reputacionales.
Industries:
Modelos de riesgo para otorgar créditos a personas
A través del proceso de verificación de antecedentes de Truora, ExcelCredit ha podido obtener un score crediticio de sus usuarios para decidir si otorgar o no un crédito, de forma rápida y segura. Esto le permite tomar decisiones más seguras y disminuir la probabilidad de fraude o incumplimiento.
Industries:
✅ Identidad: cédula de ciudadanía.
✅ Antecedentes judiciales y criminales: Policía Nacional, Procuraduría, Procesos judiciales.
✅ Antecedentes empresariales: Registro Único Tributario, Superintendencia de Sociedades, Registro Único Empresarial y Social.
✅ Otros registros: Listas internacionales, personas políticamente expuestas (PEP)
✅ Identidad: Instituto Nacional Electoral, Registro Nacional de Población (RENAPO).
✅ Antecedentes judiciales y criminales: Policía Nacional, Procuraduría, Procesos judiciales.
✅ Antecedentes empresariales: Certificados SAT.
✅ Otros registros: Listas internacionales, personas políticamente expuestas (PEP).
✅ Identidad: Comprovante de Situação Cadastral No CPF, Validação de Identidade com biro privado.
✅ Antecedentes judiciales y criminales: Banco Nacional de Monitoramento Penitenciário, Justiça Federal, Certidão Criminal Polícia Federal, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Regional Federal.
✅ Otros registros: Listas internacionales, PEP, SERASA.
✅ Identidad: Servicio de Impuestos Interno, ChileAtiende, Certificados de Nacimiento, RUT, Servicio de Registro Civil e Identificación.
✅ Antecedentes judiciales y criminales: Corte Suprema de Chile, Data Jurídica Chile, Poder Judicial, Policía Internacional de Chile.
✅ Otros registros: Listas internacionales.
✅ Identidad: Registro Nacional de identificación y Estado Civil, Seguro Social de Salud del Perú, Rutificador Perú.
✅ Antecedentes judiciales y criminales: Ministerio de Justicia de Perú, Poder Judicial del Perú, lista de fugitivos más buscados, Registro de Deudores.
✅ Otros registros: seguro integral de salud, Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Listas internacionales
